本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、背景

2022年8月10日，经中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）第十届董事会2022年度第4次会议审议通过，本公司子公司中集资本管理有限公司（以下简称“中集资本管理”）与专业投资机构万和弘远投资有限公司（以下简称“万和弘远”）签署《关于中集弘远先进制造产业基金合作框架协议》，合作设立“中集弘远先进制造产业基金”。中集弘远先进制造产业基金总规模为人民币10亿元，分两期募集：第一期基金规模为人民币1亿元，第二期基金规模为人民币9亿元。

二、第二期基金进展

就第二期基金之首支拟落地基金，于2023年3月10日，中集资本管理、中集资本控股、万和弘远、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）（以下简称“制造业基金”）、洛阳市生产力促进中心有限公司（以下简称“洛阳促进中心”）及洛阳龙丰建设投资有限公司（以下简称“龙丰建投”）签署《洛阳中泰龙创科技创投基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“本《合伙协议》”，相关基金以下简称“本基金”）。本基金规模为人民币1亿元，其中中集资本管理、中集资本控股合计认缴出资人民币3,000万元，占比30%。

三、签约方基本情况

1、万和弘远、中集资本管理、中集资本控股

万和弘远是一家在中国成立的有限责任公司，为一家专业投资机构，万和弘远的实际控制人深圳资本集团是由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100%全资控股的国有资本运营平台，万和弘远为本公司关联方。

2、制造业基金

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3、洛阳促进中心

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4、龙丰建投

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制造业基金、洛阳促进中心、龙丰建投均不构成本公司关联方，亦非失信被执行人。

四、本《合伙协议》主要内容

就第二期基金之首支拟落地基金，2023年3月10日，中集资本管理、中集资本控股、万和弘远、制造业基金、洛阳促进中心与龙丰建投共同签署本《合伙协议》，并约定已成立的洛阳中泰龙创科技创投基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）作为本基金的基金载体。主要内容如下：

1、本合伙企业基本信息

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本合伙企业已成立，尚未从事投资经营活动，现有部分合伙人由于资金原因，无法按约定完成出资，因此请求退出。待现有合伙人中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司、人车路云（深圳）智能产业投资有限公司、天空能源科技（洛阳）有限公司、青岛巴尼卡地亚智能装备科技有限公司后续退出后，中集资本管理、中集资本控股等将按照本合伙企业注册资本按比例认缴相应的出资，不存在合伙份额转让事宜，认缴完成后的出资结构请见本公告本章节“4、合伙人类型/管理模式、出资方式、出资额、出资比例如下”。

2、合伙期限

7年（3年投资期+4年退出期）；经全体合伙人同意后可将本合伙企业存续期延长最多1年。

3、合伙目的

通过向先进制造、高端装备、产业互联网和新材料等领域的优质企业开展股权投资，协助洛阳市打造区域经济发展新的增长点，培育大型产业集群，完善产业生态，实现基金资产的稳健增值。

4、合伙人类型/管理模式、出资方式、出资额、出资比例如下：

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5、出资缴付程序和缴付期限

分两期实缴到位，各合伙人应按照执行事务合伙人万和弘远发出的出资缴付通知书要求分期缴付出资。其中首期出资比例为50%；第二期出资比例为50%，应于投资金额达到首期出资的60%后缴付，且自本合伙企业成立之日起3年内缴付完毕。

6、合伙人的主要权利与义务

（1）执行事务合伙人（万和弘远）：权利方面，按照本《合伙协议》约定执行本合伙企业的投资及投资管理业务等；义务方面，按照法律法规规定和本《合伙协议》约定勤勉执行合伙事务，维护本合伙企业财产的统一性、完整性、安全性等。

（2）普通合伙人（中集资本管理）：权利方面，根据本《合伙协议》的约定协助执行事务合伙人，协助项目尽职调查及投后管理工作等；义务方面，按照本《合伙协议》约定及时足额缴付出资。

（3）有限合伙人（中集资本控股、制造业基金、洛阳促进中心与龙丰建投）：权利方面，按照法律法规和本《合伙协议》的约定参与本合伙企业收益分配等；义务方面，按期缴纳认缴出资额等。

7、本基金投资决策机制

本基金市场化运作，由投资决策委员会做出投资决策。投资决策委员会由6名委员组成，分别由万和弘远推荐2名，中集资本管理推荐2名，龙丰建投推荐1名，制造业基金推荐1名。

8、管理费

管理费包含在各合伙人实缴的出资额中，由本合伙企业统一向基金管理人万和弘远支付。本基金投资期内年度管理费为本基金实缴出资总额的1%；退出期内年度管理费为本基金实缴出资总额的0.5%。

9、分配机制

9.1?分配顺序

1）按照全体合伙人实缴出资比例分配，直至各合伙人收回全部实缴出资；2）上述第1）项分配后如有剩余，按全体合伙人实缴出资比例分配，直至全体合伙人实际取得单利8%/年的收益；3）根据上述第1）项和2）项分配后如有剩余，则剩余部分为超额收益。超额收益的10%分配给万和弘远，10%分配给中集资本管理，80%由全体合伙人按照实缴出资比例分配。

9.2分配方式

本合伙企业收益分配方式包括货币和非货币。基金管理人应尽其合理努力将本合伙企业的投资变现，避免以非货币方式进行收益分配；但如根据基金管理人判断认为非货币分配方式更有利于保护全体合伙人的合法权益，经合伙人大会审议通过，本合伙企业可以采取非货币分配方式。

9.3?亏损分担原则

由全体合伙人以实缴出资总额为限，按照对本合伙企业的实缴出资比例分别承担，超出本合伙企业实缴出资总额的亏损，由普通合伙人承担连带责任。

五、风险

1、本基金如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次对外投资无法全部履行或终止的风险；

2、本基金尚在募集过程中存在募集失败，基金无法发行的风险；

3、本基金无保本及最低收益承诺，在具体投资过程中受到宏观经济环境、产业政策、行业周期、市场环境、投资标的运营管理等多种因素影响，进而投资收益不达预期等相关风险。

针对上述风险，公司将进一步督促交易各方严格遵循本《合伙协议》中有关出资安排等内容的约定，降低投资风险。同时，本公司将密切关注投资后续运作情况、投资标的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

六、其他

后续本合伙企业、本基金及相关事项如有重大变化，本公司将按照有关法律法规等的要求，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

本《合伙协议》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十日