本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于2023年1月16日召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，同意控股子公司深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“优友互联”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌并同时定向发行股票融资1,000万元进入新三板创新层。优友互联将在符合国家相关法律法规政策等规定和各项条件成熟的情况下，择机申请股票在新三板挂牌并公开转让。

二、进展情况

近日优友互联收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（GP2023030002）、《受理通知书》（JGA23030002），优友互联报送的新三板挂牌同时定向发行以及股票交易方式确定的申请材料，经审查符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件》与《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》的相关要求，现予受理。

三、其他说明

优友互联独立运营移动转售业务，拥有中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的移动转售业务经营许可资质，向公众客户与行业客户提供移动通信、跨境通信、企业通信及相关业务；2022年12月，工业和信息化部发布《关于中国联通和优友互联合作开展移动物联网业务转售的批复》，正式启动了移动物联网业务转售试点工作。优友互联作为首家获得物联网转售批复的民营企业，将携手中国联通正式开启物联网转售业务运营。优友互联本次申请挂牌新三板并同时定向发行股票，将有助于未来直接进入新三板创新层并通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资，拓宽融资渠道，利用资本市场融资工具，提高优友互联的生产能力，推动优友互联快速发展；有利于进一步完善优友互联的法人治理结构，提高经营效率，完善激励机制，稳定和吸引核心人才，增强核心竞争力；有利于优友互联提升品牌影响力，更快地提升整体品牌形象、信誉度和知名度，进一步拓展业务领域；也有利于增加爱施德资产的流动性，提升爱施德资产价值，实现爱施德及股东利益的最大化，符合爱施德的长期发展战略。

优友互联申请新三板挂牌并同时定向发行有关事项还需获得有权部门批准，能否完成具有一定的不确定性，公司将密切关注后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董?事?会

2023年03月03日